香港公司收到银行调查怎么办?
时间:2019-04-07
 
  当您收到银行的调查表需要出具会计师证明时,您需要按照银行的要求找一家可靠的公司为您办理!
  如何避免香港公司账户被封,做账审计最关键
  香港汇丰银行最新开户政策:
  就最近银行开户审核越来越严格,和银行账户被注销的概率越来越高的现象,提醒您留意以下资讯:
 
  一、账户要求提高缘由
 
  从2016年起,汇丰银行中心企业中心业务将要转型  ,从只要能说明手上有业务就能开户,转向成为只能为较大规模的离岸公司服务。(银行的反映,不活跃账户验证挤占银行资源,造成大量客户投诉银行服务不周,所以要进行一次大的调整)。
 
  二、开户标准提高
 
  根据汇丰目前的政策,一般只有符合如下标准的客户才有机会开户:
  1、在香港有运营(有办事处,有职员),强积金、租约( 不能是秘书公司地址);
  2、在国内有关联的公司或是工厂(会计师审计后的财务报 表达到1500W美金,银行对账单);
  3、专业人士透露,短期内,汇丰的这个政策不会改变,并且整个银行业也都会按照这个趋势去调整。
 
  三、持有账户应注意
 
  已经持有银行账户并且能正常使用的客户请务必留意 :
  1、不要给其他人代收款,坚决杜绝和地下钱庄资金往来, 避免接收受制裁国家的款项一定要明确款项来源;
  2、公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份;
  3、不要大额资金整存,整取;
  4、保持账户有一定的存款,不能欠费,目前管理费已增至200HKD一个月,日均余额高于5W港币免管理费,主动转款至汇丰港币储蓄,便于银行扣除手续费;
  5、经常运作,超过3个月不活动的账户将会被关闭;
  6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格;
  7、按规定做帐审计,出审计报告,减低帐号给关的风险。

粤公网安备 44030302001322号